Guía de servicios

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

por Sintura, Francisco
Publicado por : Legis Editores (Bogotá (Colombia)) Detalles físicos: xl, 407 páginas gráficas ISBN:9789586539081. Año : 2011
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CD-ROM incluye normas complementarias.

Incluye abreviaturas y bibliografía.

Consecuencias del blanqueo de capitales. -- Efectos de la inclusión en la lista Clinton. -- Consejos prácticos para la prevención y el control. -- normatividad nacional e internacional aplicable.